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反洗钱组织FATF:将明年公布针对加密货币反洗钱规定

科技资讯  2018年10月23日 11:04  来源:新浪科技
摘要:新浪科技讯10月23日上午消息,据中国台湾地区媒体iThome.com.tw报道,反洗钱金融行动特别工作组FinancialActionTaskForce(FATF)10月19日宣布,将在明年6月以前公布首个针对加密货币的反洗钱规定,以提供一个可供全球会员国遵循的标准。

  新浪科技讯 10月23日上午消息,据中国台湾地区媒体iThome.com.tw报道,反洗钱金融行动特别工作组Financial Action Task Force(FATF)10月19日宣布,将在明年6月以前公布首个针对加密货币的反洗钱规定,以提供一个可供全球会员国遵循的标准。

  CipherTrade的调查报告显示,今年上半年总计有价值超过7亿美元的加密货币被盗,可能是通过勒索、敲诈或黑市而来,且规模已接近2017年全年(2.66亿美元)的3倍,而这些犯罪而来的加密货币都要经过洗钱的手续才能变成干净的资金,也让各国开始注重加密货币的洗钱问题。

  FATF表示,虚拟资产及相关的金融服务也许能刺激金融创新并改善金融的包容性,但它们同时也替犯罪及恐怖份子创造了资助其非法行动的机会,因此所有国家都必须采取协调的行动,以避免这些资产与服务遭到恶意份子的利用。

  相关的规定将涵盖加密货币交易中心、加密货币钱包与首次代币发行(ICO),要求业者在提供服务之前必须注册并接受监督,还必须进行客户调查、保存交易纪录,以及检举可疑的交易活动等,同时希望所有的国家都应采取法律与实际的措施以防止虚拟资产的滥用。

  FATF计划于明年6月以前公布更详细的标准与执行方式,路透社则报道不遵循此一标准的国家可能被FTAT列入黑名单,限制它们存取全球金融系统的能力。

  反洗钱金融行动特别工作组 (联合国安全理事会第1617(2005)号决议称之)(英文:Financial Action Task Force on Money Laundering,缩写:FATF)于1989年7月由G7各国代表在法国召开时同意成立,总部位于法国巴黎,为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一,旨在发展政策以打击洗钱及资助恐怖份子活动,并且协调各国的打击洗钱的单位。